片頭:“中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山市分行”+“履行反洗錢(qián)職責(zé),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),維護(hù)銀行金融秩序”字樣(黑體加粗)單場(chǎng)景畫(huà)面即可、最簡(jiǎn)單的動(dòng)作畫(huà)面
第一幕:十周年紀(jì)念(畫(huà)面色彩豐富鮮艷)單場(chǎng)景動(dòng)畫(huà)畫(huà)面即可、最簡(jiǎn)單的動(dòng)作畫(huà)面
一、屏幕大幅展示“中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法”封面,以花叢底部襯托。
二、屏幕顯示:
1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)。
2、任何單位和個(gè)人有權(quán)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)。
3、對(duì)履行反洗錢(qián)義務(wù)中獲取的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。
第二幕:銀行金融服務(wù)(卡通動(dòng)畫(huà))單場(chǎng)景畫(huà)面即可、最簡(jiǎn)單的動(dòng)作畫(huà)面
一、稻田豐收?qǐng)D景,一農(nóng)戶高興地拿著鈔票來(lái)到銀行柜臺(tái)辦理存款。
二、貸款簽約現(xiàn)場(chǎng),一經(jīng)營(yíng)者高興地從銀行接受貸款(在銀行貸款部門(mén)接受貸款合同)。
第三幕:洗錢(qián)的危害性(卡通動(dòng)畫(huà))
一、配合洗錢(qián)銀行會(huì)受到處罰(配音)。
(1)犯罪銷(xiāo)贓點(diǎn),2個(gè)銷(xiāo)贓人員正在進(jìn)行銷(xiāo)贓交易,其中一名銷(xiāo)贓人員拿著交易贓款到A銀行柜臺(tái)辦理存款,銀行經(jīng)辦柜員熟悉地接待該銷(xiāo)贓人員明知交易資金存在問(wèn)題,但仍迅速配合辦理且無(wú)按規(guī)定履行報(bào)告。
(2)銷(xiāo)贓窩點(diǎn)被查封,執(zhí)法人員押解銷(xiāo)贓人員前往A銀行指認(rèn)配合洗錢(qián)柜員,執(zhí)法機(jī)關(guān)向銀行領(lǐng)導(dǎo)人遞交查處通知書(shū)。(通版,不指定具體銀行)
二、電信詐騙對(duì)社會(huì)的傷害。不法團(tuán)伙窩點(diǎn),一名不法分子操作電腦仿冒老人兒子撥通一老漢手機(jī),“爸,我現(xiàn)在外地,有事急需用錢(qián),馬上到銀行匯5萬(wàn)元給我,賬號(hào)短信發(fā)你。”(配音)老漢即趕到銀行柜臺(tái)辦理匯款,事后撥打兒子手機(jī)告知錢(qián)已匯出,結(jié)果兒子告訴老漢受騙了“爸,你被騙了!”(配音),老人一下暈倒在地。
第四幕:拒絕恐怖融資(卡通動(dòng)畫(huà))單場(chǎng)景畫(huà)面即可
一、一座房子插著“ISIS”字樣黑色旗幟在飄揚(yáng)。
二、一個(gè)街道突然發(fā)生爆炸。(爆炸聲)
三、一個(gè)男人走入銀行,來(lái)到柜臺(tái)拿出一捆現(xiàn)金要求匯款(鈔票顯示“IS”融資款),銀行柜員當(dāng)即嚴(yán)正伸出右手示意拒絕辦理。
第五幕:金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作(卡通動(dòng)畫(huà))
一、一銀行柜員將客戶提交的身份證放在一個(gè)核查儀器上驗(yàn)視,屏幕打字:分析了解你的客戶。
二、會(huì)堂白板寫(xiě)著:反洗錢(qián),一個(gè)人手執(zhí)教棒對(duì)眾人講課,屏幕打字:開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)。
三、一個(gè)人坐在電腦前操作,熒屏里的數(shù)字不斷向上滾動(dòng),屏幕打字:大額可疑交易監(jiān)測(cè)。
四、一機(jī)關(guān)大門(mén)掛著“中國(guó)人民銀行”牌子,一工作人員雙手拿著標(biāo)有“報(bào)告”字樣文件走上大門(mén)步級(jí),屏幕打字:可疑交易報(bào)告。
結(jié)尾:?jiǎn)螆?chǎng)景畫(huà)面即可、最簡(jiǎn)單的動(dòng)作畫(huà)面
一、屏幕頂部標(biāo)注“中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山市分行”,法制動(dòng)畫(huà)充盈開(kāi)展反洗錢(qián)活動(dòng)各種照片。
二、“郵儲(chǔ)銀行擁護(hù)反洗錢(qián)法,堅(jiān)決履行反洗錢(qián)義務(wù),不斷提升反洗錢(qián)能力?!弊謽樱ê隗w加粗)
(配樂(lè):郵儲(chǔ)廣告主題音樂(lè),打字為隸屬加粗)